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隱瞞目的吸收存款 集資數億構成詐騙
2024-04-17    來源:法治日報    作者:    【打印本頁】    字體: [][ ][ ]
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2024-04-17

  2015年12月25日至2019年4月30日,孟某以某服務有限公司的名義,未經國家有關部門批準,隱瞞無實際借款人和資金真實用途等情況,與集資參與人簽訂了以某服務有限公司為服務方的《服務合同》,承諾月利息1.2%至1.8%的高額利息,以口耳相傳和通過不定期組織考察、參觀、旅游、采摘活動等方式,向社會不特定公眾693人吸收資金(包含到期復投)共計人民幣4.9051億元,上述資金大部分用于返還前期集資參與人的本金和收益,部分用于歸還個人信用卡、個人消費和賭博等,給343名集資參與人造成經濟損失4837.1萬元。郭某某等10人受孟某雇傭,作為某服務有限公司業務員,多次積極向社會不特定公眾非法吸收資金9537萬元至1145萬元不等。

  2020年2月10日,公安機關以犯罪嫌疑人孟某涉嫌非法吸收公眾存款罪,向聊城市東昌府區人民檢察院提請批準逮捕。同年2月14日,東昌府區人民檢察院對孟某批準逮捕,同時建議公安機關圍繞孟某主觀上是否具有非法占有故意進一步查證。同年4月14日,公安機關以犯罪嫌疑人孟某涉嫌集資詐騙罪移送審查起訴。東昌府區人民檢察院審查認為,孟某集資詐騙犯罪事實清楚、證據確實充分,同時其雇傭的其他業務員郭某某等6人積極參與非法吸收資金,構成非法吸收公眾存款罪,對郭某某等6人依法追訴,并綜合運用羈押必要性審查、適用認罪認罰從寬、量刑建議等,追繳贓款200余萬元。同年7月2日,東昌府區人民檢察院以被告人孟某集資詐騙罪、郭某某等10人非法吸收公眾存款罪向東昌府區人民法院提起公訴。同年10月27日,東昌府區人民法院以孟某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑14年6個月,并處罰金;其余被告人犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑3年至1年,并處罰金。

【編輯】:王鋅
【來源】:法治日報
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